Консультация с юристами из Сингапура (17 JAN 2019).

English text below. 17 января была проведена подробная консультация с юристом из компании I.R.B. LAW LLP

Эта компания известна тем, что она ведет дело против WEX по запросу гражданина Тайланда. 

Обсуждались вопросы перспектив гражданского иска против компании WEX, а также другие легальные способы преследования директора / бенефициара компании в юрисдикции Сингапура. 

Подводя итоговую черту беседы можно привести следующие тезисы.

– Компания WEX в Сингапуре пуста, там нет средств. 

– Юридическое оформление иска и сопровождение будет стоить 70-100 тыс долл. Займет до 2х лет. Результатом будет варрант (ордер) на взыскание средств. 

– Юристы рекомендуют искать другие, более эффективные меры привлечения к ответственности злоумышленников.

– Для потенциального дела им нужна максимальная доказательная база, что директор (бенефициар) причастен к бирже и имел злой умысел / обманывал / вводил в заблуждение людей касательно положения дел в компании, что привело к вашим убыткам.

Исходя из приведенной выше информации. 

– Мы фокусируемся на уголовном преследовании в Российской и международной юрисдикции. 

– Иск в Сингапуре откладывается на неопределенный срок. Мы не рекомендуем рассчитывать на эту юрисдикцию для возврата своих средств или для уголовного преследования владельцев WEX. 

– Мы рекомендуем всем пострадавшим лицам за пределами России подать заявление в полицию, где будет описана ситуация по существу. В течение 2х недель мы подготовим шаблон для обращения в различных юрисдикциях. 

– В Российской юрисдикции мы продолжаем прорабатывать вопрос с уголовным преследованием лиц, причастных к краже наших средств. Следите за обновлениями.


On January 17, there was a detailed consultation with a lawyer of I.R.B. LAW LLP. 

The company is known for suing WEX on behalf of a citizen of Thailand.

During the meeting, the parties discussed the perspectives of a lawsuit against WEX as well as other forms of legal persecution of the Director/beneficiary Company in Singapore jurisdiction. 

In sum, here are some facts:

– WEX Company in Singapore has no funds.

– A legal process will cost appr. $70,000-100,000. It will take up to 2 years.  Then, we’ll be able to get a warrant to recover our funds. 

– Layers recommend us that we should seek for more effective ways of criminal persecution.

– A potential class action will need a detailed evidence base proving that the Director (or Beneficiary) had connection with the Exchange/deceived/misled people about the situation in the Company, and that his actions caused their losses. 

Based on the above-mentioned facts:

– We should focus on criminal persecution in Russian and International jurisdictions.

– We recommend that Russian and foreign victims should lodge a police report on the merits of their claims. Within 2 weeks we’ll prepare letter templates valid in both Russian and International jurisdictions.

– We are exploring the details of criminal persecution of the fraudsters in Russian jurisdiction. 

  Stay tuned!

Leave a Reply

Your email address will not be published.