Дорогие коллеги. Форму ниже может заполнить каждое лицо, вне зависимости от гражданства и местоположения. 

Весь процесс займет у вас не больше 30-40 минут времени и несет нулевые затраты и риски.  В результате же сотрудники и владельцы Векса получат непропорционально большие проблемы с американским законодательством, на пассивность которого они так рассчитывают в вопросе получения денежных средств пользователей BTC-E (см https://www.bbc.com/russian/features-46444479 ). 

Очень важно, чтобы каждый заполнил эту форму. Тогда сумма ущерба наберется значительной (несколько миллионов долларов) и дело будет рассмотрено со всей тщательностью. Что будет означать для мошенников длительные юридические разбирательства и огромные затраты на американских юристов.

Форма подается на английском языке, в случае затруднений с переводом пользуйтесь google translate. 

1. https://www.ic3.gov/complaint/default.aspx/ 

Внизу нажимаете кнопку “I Accept”

2. На следующей странице (https://complaint.ic3.gov/default.aspx?) 

Заполняете:

2.1. Victim information – информацию о себе.

2.2. Name (имя) – ваше ФИО (тут и далее все на английском).

2.3. Address (адрес) – ваш полный адрес.

2.4. City (город) – город проживания.

2.5. Country (страна) – страна проживания. 

2.6. Zip code (почтовый индекс) – номер почтового отделения.

2.7. Phone number (номер телефона) – только цифры. Без пробелов или спец. символов.

2.8. Email address (адрес электронной почты). 

3. В поле Financial Transaction(s) (финансовые переводы) заполняете поля, соответствующие вашему случаю. Если было несколько переводов, можете добавить несколько переводов (add another transaction).

3.1. Если вы переводили криптовалюту. Отметьте в Transaction Type – virtual currency. 

В поле Transaction Amount укажите примерную стоимость переведенных активов в долларовом эквиваленте. Transaction Date – дата перевода (примерная, если точной нет). Was the money sent – Yes (Были ли отправлены средства – да). В поле Recipient Account Number можете указать адрес кошелька для перевода. 

3.2. Если у вас остались токены от BTC-E. Заполните поля, по аналогии с п. 3.1. Если вы затрудняетесь назвать точные детали и суммы переводов, укажите примерные. 

3.3. Если вы переводили средства посредством финансовых посредников (Яндекс-Деньги, OK Payment, ADVCash и тп) , выберите Transaction Type – other и заполните на английском в появившейся строке “If other, please specify” максимум деталей о переводе. 

3.4. Если вы переводили средства посредством банковского перевода, критически важно заполнить данные получателя и отправителя для каждой (или максимального числа) транзакций. У нас есть информация из нескольких источников, что средства находятся на счетах третьих лиц их вполне возможно вернуть посредством жалобы в IC3, той формы, что вы сейчас заполняете. Поэтому убедительная просьба для всех, кто переводил средства на Векс / BTC-E посредством банковского перевода – потратить дополнительное время на заполнение деталей транзакций. 

4. В поле “Provide a description of the incident and how you were victimized. Provide information not captured elsewhere in this complaint form” приведите следующую информацию.

12 July 2018 WEX management announced technical maintenance:

twitter.com/WEXnz/status/1017345793378979840

Withdrawal was blocked. After that some minor opportunity (minor cryptocurrencies) appear to withdraw funds with 30-90% commission. Support team asked to wait for some time. In November 2018 site Wex.nz stop responding, support stop responding also. In December 2018 WEX mirrors sites stop responding at all. WEX (BTC-E) project still my funds, support or management does not give any clue about whole situation. 

5. Information About The Subject(s) Who Victimized You. В этом поле заполните 2 субъектов, кто подозревается в мошеннических действиях.  

5.1. Первый субъект: 

Dmitrii Vasilev 

Facebook ID: 1819664186

5.2. Второй субъект:

Dmitrii Havchenko

(Вы можете вписать любые имена и данные причастных лиц, по вашему мнению, к мошенничеству Векс).

6. В полне Other Information -> Are there any other witnesses or victims to this incident?

Напишите: 

There is more that 500 users were victimized by this crime group activity. At least 5 US citizens, 100+ EU citizens, 300+ Russian citizens and so on. The stolen funds may be used for terrorism activity by Dmitrii Havchenko.  

7. В поле “Who Filed the Complaint” вопрос “Were you the victim in the incident described above?”

поставьте ответ “Yes”.

8. В поле “Digital Signature” впишите свои ФИО на английском языке. Отметьте ниже капчу “я не робот” и нажмите “Submit Complaint”.

9. Пришлите на [email protected] скрин экрана с сообщением об успешной отправки формы. Данные нужны для учета количества обращений. Личные сведения из скрина вы можете стереть. Нужно только имя отправителя жалобы. Никакие сведения не будут передаваться третьим лицам. 

Все готово. Вы – молодец. Спасибо вам большое за вашу активность и противодействие мошенников. Надеемся многочисленные проблемы перевесят их потенциальные доходы от обмана и заставят выйти на связь для внесудебного урегулирования ваших претензий.