Добрый день! Если вы являетесь гражданином РФ, вы можете самостоятельно подать заявление в администрацию президента.
1. Перейдите по адресу: https://letters.kremlin.ru/letters/send
2. Введите свои ФИО и адрес электронной почты.
3. В поле текста обращения напишите свой текст. Или воспользуйтесь шаблоном:
Я, пользователь первой российской криптобиржи WEX (ранее BTC-E). В 2018 году мои активы были похищены группой мошенников во главе с Дмитрием Васильевым, руководителем биржи WEX (бывшая BTC-E).
Биржа WEX путем мошеннических действий украла у пользователей активов на сумму более 100 млн долл. Среди потерпевших – большинство граждан России. Есть также граждане Евразийского союза, Евросоюза, США и других стран. Потерпевшие от WEX исчисляются тысячами, но т.к. в РФ отсутствует законодательство в области криптовалют, многие потерпевшие пока еще не подали заявления о мошенничестве, с надеждой на скорое принятие закона, о защите граждан от мошенников в этой сфере. Действия биржи WEX наносят прямой репутационный ущерб нашей стране. Действия руководства WEX осложняют юридические процедуры по выдаче Александра Винника в Россию.
Список лиц, фактически и вероятно относящихся к руководству WEX:
Васильев Дмитрий Александрович 1987 гр.
Дмитрий Хавченко
Константин Малофеев
https://www.rbc.ru/magazine/2018/07/5b3b9ed99a79475f83b4f168
Не смотря на многочисленные обращения в МВД и несколько возбужденных уголовных дел, правоохранительные органы практически не взаимодействуют с потерпевшими, по большей части обращений нет ни отказов в установленные сроки, ни сведений о начале уголовного процесса (явное нарушение процессуальных норм).
Прошу вас взять дело на особый контроль.
Создать следственную группу в Москве по линии МВД, под контролем Генеральной Прокуратуры (в связи с нахождением в Москве, как минимум, двух офисов компании Векс).
Создать межследственную группу МВД и ФСБ (в связи с международными действиями мошенников).
Пусть мошенники понесут заслуженное наказание. А наша страна – окажется первой, где интересы вкладчиков в криптоактивы будут защищены реальной юридической практикой.
С уважением, пользователь биржи WEX.
4. Отправьте сообщение.
Спасибо вам огромное за ваше содействие и участие в деле привлечения мошенников.
]]>Сегодня было отправлено массовое (195 подписавшихся) обращение президенту РФ в связи к мошенническими действиями руководства биржи WEX и недостаточной, по нашему мнению, работой правоохранительной органов по массовым обращениям граждан РФ.
Спасибо всем кто подписал обращение.
We`ve sent official complain letter regarding WEX fraudsters to Russian President. 195 people signed it. We would like to thank everyone who participate in it.
]]>175 человек прислали свои данные для обращения в администрацию президента РФ. Из-за относительного большого числа подписей потребуется некоторое время для заполнения и отправки согласованного шаблона обращения. Мы опубликуем отдельную новость по факту отправки в АП коллективной жалобы.
Всем спасибо за участие, на текущий момент это самый массовая форма взаимодействия пользователей Векса с органами власти. Не смотря на общую проблему, приятно видеть, что люди объединены и продолжают требовать то что по праву принадлежит им.
]]>Mass complaining to Russian president administration. For russian residents only.
Мы подготовили шаблон обращения (см ниже) в администрацию президента России, призванный привлечь к проблеме медленного расследования в отношении фигурантов WEX.
Подача заявления будет производиться через вебсайт https://letters.kremlin.ru/letters/collective_send
Поскольку для подачи коллективного обращения нужно указать всех соавторов, было принято решение собрать заранее минимум данных от участников инициативной группы: ФИО и email.
План действий следующий.
Текст обращения:
Мы, группа пользователей, майнеров, инвесторов первой российской криптобиржи WEX (ранее BTC-E). В 2018 году наши активы были похищены группой мошенников во главе с Дмитрием Васильевым, руководителем биржи WEX (бывшая BTC-E).
Биржа WEX путем мошеннических действий украла у пользователей активов на сумму более 100 млн долл. Среди потерпевших – большинство граждан России. Есть также граждане Евразийского союза, Евросоюза, США и других стран. Потерпевшие от WEX исчисляются тысячами, но т.к. в РФ отсутствует законодательство в области криптовалют, многие потерпевшие пока еще не подали заявления о мошенничестве, с надеждой на скорое принятие закона, о защите граждан от мошенников в этой сфере. Действия биржи WEX наносят прямой репутационный ущерб нашей стране. Действия руководства WEX осложняют юридические процедуры по выдаче Александра Винника в Россию.
Список лиц, фактически и вероятно относящихся к руководству WEX:
Васильев Дмитрий Александрович 1987 гр.
Дмитрий Хавченко
Константин Малофеев
https://www.rbc.ru/magazine/2018/07/5b3b9ed99a79475f83b4f168
Не смотря на многочисленные обращения в МВД (список ID обращений через онлайн-приемную), и несколько возбужденных уголовных дел (xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx), правоохранительные органы практически не взаимодействуют с потерпевшими, по большей части обращений нет ни отказов в установленные сроки, ни сведений о начале уголовного процесса (явное нарушение процессуальных норм).
Просим вас взять дело на особый контроль.
Создать следственную группу в Москве по линии МВД, под контролем Генеральной Прокуратуры (в связи с нахождением в Москве, как минимум, двух офисов компании Векс).
Создать межследственную группу МВД и ФСБ (в связи с международными действиями мошенников).
Пусть мошенники понесут заслуженное наказание. А наша страна – окажется первой, где интересы вкладчиков в криптоактивы будут защищены реальной юридической практикой.
С уважением, нижеподписавшиеся пользователи биржи WEX.
Ваши ФИО и адреса не будут нигде публиковаться и передаваться третьим лицам (кроме сайта kremlin.ru в вышеописанном случае) без вашего прямого предварительного согласия.
]]>
English below. На сегодняшний день было подано 73 заявление в ФБР на мошеннические действия руководства Векс. Спасибо всем, кто принял участие и мы ждем заявления ото всех тех, кто собирается это сделать. В случае положительного развития событий – мы опубликуем актуальные данные отдельной новостью.
Новый телеграм бот. Одним из основателей Инициативной группы пользователей Векса был написал и опубликован телеграм-бот WEXCodes.
Этот бот в простой форме позволяет заполнить все данные о заблокированных средствах. Впоследствии он позволит отправлять жалобы в различные инстанции в полуавтоматическом режиме, формируя текст жалобы с уникальными данными пользователя.
Weve got 73 confirmed submissions to FBI according WEX fraudsters. Thanks and regards to each and everyone who submit it. We are expecting and suggesting other WEX users to submit this form. We`ll keep updating case with FBI.
Another news. One of our user published telegram bot WEXCodes.
This bot could store your data according lost assets with WEX. Later this bot could prepare for you templates for legal issues for different authorities and help to save time.
]]>More that 20 people sent a form to IC3 to pursuing WEX management. Please consider to join us and send complaint till 7 march 2019. We need more people to make this event big and to prepare other forms which may support community in our fight against frausters.
Коллеги, отличные новости! Уже более 20 человек подали жалобы в IC3 на действия WEX.
Мы просим всех тех, кто пострадал от действия Векс менеджмента подать жалобу до 7 марта 2019 г. Основания: Для массового заявления должно быть не менее 100 человек. Это может быть использовано в новостях. Мы готовим новые обращения и по реакции на это будем понимать, насколько наша работа востребована.
]]>Dear colleagues!
Any victim irrespective of citizenship and place of residence can fill in the form below.
The process will take not more than 30-40 minutes, and you will meet zero costs and risks. At the same time, it will cause great problems to the WEX owners and managers who at the time of fraud hoped that the U.S. law system would be passive as to the recovery of BTC-E users’ money (see https://www.bbc.com/russian/features-46444479).
It’s very important that everyone fill in the form. In this case, the amount of damage will be sufficient (several millions of dollars), and the authorities will have to investigate the case quite carefully. For the fraudsters, it will mean long legal proceedings and great costs for American lawyers.
The form is in English. In case of difficulties, please use Google Translate.
1. Press the button below “I Accept”: https://www.ic3.gov/complaint/default.aspx/
2. On the next page (https://complaint.ic3.gov/default.aspx?) you should fill in these fields:
2.1. Victim information – information about yourself.
2.2. Name (name) – your full name (here and further on — in English).
2.3. Address (address) – your full address.
2.4. City (city) – city of residence.
2.5. Country (country) – country of residence.
2.6. Zip code (mail index) – mail office number.
2.7. Phone number (phone number) – figures only (without spaces and special symbols).
2.8. E-mail address (E-mail address).
3. In Financial Transaction(s), fill in the fields corresponding to your case. If you carried out several transactions, you may add them (Add another transaction).
3.1. If you carried out cryptocurrency transactions, note it in Transaction Type – virtual currency.
In Transaction Amount indicate the approximate value of your transactions in US dollars. Transaction Date – date of transaction (approximate – if you don’t remember the exact date). Was the money sent – Yes (Was the money sent – Yes). In the field Recipient Account Number, you can indicate the address of your electronic purse.
3.2. If you have some BTC-E tokens. You should fill in the fields here like you did it in p. 3.1. If you can’t give exact details and amounts, indicate approximate ones.
3.3. If you carried out transactions through intermediaries (Yandex.Money, OK Payment, ADVCash, etc), choose Transaction Type – other and fill in (in English) the field “If other, please specify“. Please share as much details as you can.
3.4. If you carried out bank transfers, it’s crucially important to give the data on the transaction recipient and sender for each transaction; you should also cover as many transactions as possible. According to the information from several sources, the money is in the accounts of third persons, and it’s quite possible to recover it with the help of the forms you are filling in right now. They are to be sent to the IC3. So we urge those who carried out bank transfers to WEX/BTC-E to spend some time sharing the details of these transactions.
4. In the field “Provide a description of the incident and how you were victimized. Provide information not captured elsewhere in this complaint form“, please give the following information.
On July 12, 2018 WEX management announced technical maintenance:
twitter.com/WEXnz/status/1017345793378979840Withdrawals were blocked. Then, there appeared the opportunity to withdraw funds (minor cryptocurrencies) with 30-90% commission. The support team asked to wait for some time. In November 2018, the site Wex.nz stopped responding, and then the support team stopped responding also. In December 2018, WEX mirrors sites stopped responding at all. The WEX (BTC-E) project still keeps my funds; the support team and managers do not give us any clue about the whole situation.
5. Information About The Subject(s) Who Victimized You. In this field, please indicate 2 suspects in the fraud case.
5.1. First subject:
Dmitrii Vasiliev
Facebook ID: 1819664186
5.2. Second subject:
Dmitrii Havchenko
You can also add any person or organization that may victimized you in WEX case, in your opinion.
6. In the field Other Information -> Are there any other witnesses or victims of this incident?
Write:
More than 500 users were victimized by this crime group: at least 5 U.S. citizens; 100+ EU citizens; 300+ Russian citizens; etc. Dmitrii Havchenko may have spent the stolen funds on terrorist activities.
7. In the field “Who Filed the Complaint“, answer the question “Were you the victim in the incident described above?” — write in “Yes”.
8. In the field “Digital Signature“, write in your full name in English. Tick the captcha “I am not a robot” and press the button “Submit Complaint“.
9. Send a screenshot confirming successful submission of your form to [email protected]. The data are necessary for accounting the number of complaints. You may delete your personal data from your screenshot. We need only the name of the sender. The data will not be transferred to third persons.
All is ready. You did well. Thank you for your participation in our fight against the fraudsters. We hope that their numerous problems will outweigh their profits and make them seek for a settlement agreement.
]]>Дорогие коллеги. Форму ниже может заполнить каждое лицо, вне зависимости от гражданства и местоположения.
Весь процесс займет у вас не больше 30-40 минут времени и несет нулевые затраты и риски. В результате же сотрудники и владельцы Векса получат непропорционально большие проблемы с американским законодательством, на пассивность которого они так рассчитывают в вопросе получения денежных средств пользователей BTC-E (см https://www.bbc.com/russian/features-46444479 ).
Очень важно, чтобы каждый заполнил эту форму. Тогда сумма ущерба наберется значительной (несколько миллионов долларов) и дело будет рассмотрено со всей тщательностью. Что будет означать для мошенников длительные юридические разбирательства и огромные затраты на американских юристов.
Форма подается на английском языке, в случае затруднений с переводом пользуйтесь google translate.
1. https://www.ic3.gov/complaint/default.aspx/
Внизу нажимаете кнопку “I Accept”
2. На следующей странице (https://complaint.ic3.gov/default.aspx?)
Заполняете:
2.1. Victim information – информацию о себе.
2.2. Name (имя) – ваше ФИО (тут и далее все на английском).
2.3. Address (адрес) – ваш полный адрес.
2.4. City (город) – город проживания.
2.5. Country (страна) – страна проживания.
2.6. Zip code (почтовый индекс) – номер почтового отделения.
2.7. Phone number (номер телефона) – только цифры. Без пробелов или спец. символов.
2.8. Email address (адрес электронной почты).
3. В поле Financial Transaction(s) (финансовые переводы) заполняете поля, соответствующие вашему случаю. Если было несколько переводов, можете добавить несколько переводов (add another transaction).
3.1. Если вы переводили криптовалюту. Отметьте в Transaction Type – virtual currency.
В поле Transaction Amount укажите примерную стоимость переведенных активов в долларовом эквиваленте. Transaction Date – дата перевода (примерная, если точной нет). Was the money sent – Yes (Были ли отправлены средства – да). В поле Recipient Account Number можете указать адрес кошелька для перевода.
3.2. Если у вас остались токены от BTC-E. Заполните поля, по аналогии с п. 3.1. Если вы затрудняетесь назвать точные детали и суммы переводов, укажите примерные.
3.3. Если вы переводили средства посредством финансовых посредников (Яндекс-Деньги, OK Payment, ADVCash и тп) , выберите Transaction Type – other и заполните на английском в появившейся строке “If other, please specify” максимум деталей о переводе.
3.4. Если вы переводили средства посредством банковского перевода, критически важно заполнить данные получателя и отправителя для каждой (или максимального числа) транзакций. У нас есть информация из нескольких источников, что средства находятся на счетах третьих лиц их вполне возможно вернуть посредством жалобы в IC3, той формы, что вы сейчас заполняете. Поэтому убедительная просьба для всех, кто переводил средства на Векс / BTC-E посредством банковского перевода – потратить дополнительное время на заполнение деталей транзакций.
4. В поле “Provide a description of the incident and how you were victimized. Provide information not captured elsewhere in this complaint form” приведите следующую информацию.
12 July 2018 WEX management announced technical maintenance:
twitter.com/WEXnz/status/1017345793378979840Withdrawal was blocked. After that some minor opportunity (minor cryptocurrencies) appear to withdraw funds with 30-90% commission. Support team asked to wait for some time. In November 2018 site Wex.nz stop responding, support stop responding also. In December 2018 WEX mirrors sites stop responding at all. WEX (BTC-E) project still my funds, support or management does not give any clue about whole situation.
5. Information About The Subject(s) Who Victimized You. В этом поле заполните 2 субъектов, кто подозревается в мошеннических действиях.
5.1. Первый субъект:
Dmitrii Vasilev
Facebook ID: 1819664186
5.2. Второй субъект:
Dmitrii Havchenko
(Вы можете вписать любые имена и данные причастных лиц, по вашему мнению, к мошенничеству Векс).
6. В полне Other Information -> Are there any other witnesses or victims to this incident?
Напишите:
There is more that 500 users were victimized by this crime group activity. At least 5 US citizens, 100+ EU citizens, 300+ Russian citizens and so on. The stolen funds may be used for terrorism activity by Dmitrii Havchenko.
7. В поле “Who Filed the Complaint” вопрос “Were you the victim in the incident described above?”
поставьте ответ “Yes”.
8. В поле “Digital Signature” впишите свои ФИО на английском языке. Отметьте ниже капчу “я не робот” и нажмите “Submit Complaint”.
9. Пришлите на [email protected] скрин экрана с сообщением об успешной отправки формы. Данные нужны для учета количества обращений. Личные сведения из скрина вы можете стереть. Нужно только имя отправителя жалобы. Никакие сведения не будут передаваться третьим лицам.
Все готово. Вы – молодец. Спасибо вам большое за вашу активность и противодействие мошенников. Надеемся многочисленные проблемы перевесят их потенциальные доходы от обмана и заставят выйти на связь для внесудебного урегулирования ваших претензий.
]]>Мы ответили на ряд вопросов и дали некоторые уточнения по делу BTC-E / WEX новозеландскому журналисту Gareth Vaughan
Результат его работы в этой статье: https://www.interest.co.nz/business/98191/nz-companies-financial-service-providers-and-internet-domain-names-embroiled-alleged
We`ve been interviewed by Gareth Vaughan regards BTC-E / WEX case for his big article https://www.interest.co.nz/business/98191/nz-companies-financial-service-providers-and-internet-domain-names-embroiled-alleged
]]>English below. Дорогие коллеги! Как вы знаете, примерно 2 недели назад стартовали выборы юриста для инициативной группы пользователей WEX. В результате продолжительных и продуктивных дебатов пользователи в большинстве своем выразили желание отстаивать свои интересы самыми жесткими, эффективными и доступными способами.
В этой связи мы приняли решение о переносе работе с юристом на постоянной основе. Вместо этого мы оплатим юристу единовременную услугу по помощи в формировании шаблонов обращений, с перечислением фактов, свидетельствующих по нашему мнению о мошеннических действиях со стороны менеджмента и владельцев биржи Векс. Эти обращения мы предложим заполнять и отправлять всем пострадавшим от Векс пользователям, адресовывая их в российские правоохранительные органы, Интерпол, ФБР, FTC и другие службы.
Уверены, что данные меры, как минимум, подарят злоумышленникам огромные расходы на юридическое сопровождение, многие годы тяжб и разбирательств. Это же заставит их выйти к обманутым вкладчикам с просьбой о мировом соглашении и деятельным раскаянием, выраженным в компенсации нанесенного ущерба и возврате средств.
Пусть все и каждый проявит инициативу и обеспечит мошенникам заслуженное времяпрепровождение.
Следите за новостями.
Dear Colleagues! As you know, about two weeks ago we started electing a lawyer who will cooperate with the Initiative Group and present the WEX users’ interests in court. After a long and effective discussion, the majority of the users expressed their wish to defend their interests using the toughest and most effective methods available.
In this respect, we’ve made a decision to postpone hiring a permanent lawyer. Instead, we’ll pay a lawyer for a one-time job of drawing up forms of claim listing the facts that, in our opinion, prove the fraud on the part of the WEX owners and managers. These forms will be filled in by the WEX’s victims; then they will be sent to the Russian Law Enforcement bodies, Interpol, FBI, FTC, and other bodies.
We’re sure that at least these measures will make the fraudsters pay huge costs for legal support, and spend years busy with litigation in court. Perhaps, they will show themselves to the deceived investors and ask for a settlement agreement, including compensation for the damage caused, and recovery of funds.
Let all and each of us take the initiative, and provide the fraudsters the pastime they deserve.
Follow the news.
]]>